POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU BRODOGRADILIŠTE PUNAT D.O.O.

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova i opunomoćenika.
2. Izvješće Uprave Društva za 2024. g.
3. Izvješće  Nadzornog odbora Društva za 2024. g.
4. Izvješće revizora Društva za 2024. g. 
5. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća  za 2024. g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2024. g.
7. Donošenje odluke o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina
8. Odluka o davanju razrješnice jedinom članu Uprave-Direktoru Društva za 2024. g.
9. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. g.
10. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
11. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.
12. Donošenje Odluke o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2025. g. 

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:
 
Ad 2.   Prihvaća se Godišnje  izvješće Uprave  Društva za 2024. g.
Ad 3.   Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva  za 2024. g.
Ad 4.   Prihvaća se izvješće revizora Društva za 2024. g.
Ad 5.   Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća za  2024. g.
Ad 6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene neto dobit Društva za poslovnu 2024. godinu na način da se u cijelosti raspoređuje u zadržanu dobit
Ad 7. Donošenje odluke o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina i to iz 2013.g. u ukupnom iznosu od 240.000,00 eura
Ad 8.   Daje se razrješnica jedinim članu Uprave  direktoru Društva  za 2024. g.
Ad 9.   Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljeni  nadzor vođenja poslova za  2024. g.
Ad.10 Za članove Nadzornog odbora imenuju se:
            Ivan Žic
            Petar Žic
            Ivica Jerković
Ad 11. Nagrada članovima Nadzornog odbora za rad na sjednici iznosi  neto
            150 eura  po sastanku.
Ad 12. Za revizora Društva u 2025.g.  imenuje  se tvrtka  Leitner Leitner Revizija
           d.o.o. iz Zagreba.
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave najmanje 3 dana prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva.  Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko opunomoćenika. Punomoć mora biti u  pisanom obliku  s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na Redovitoj glavnoj skupštini uz točno navođenje datuma održavanja skupštine Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
 
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu dokumentaciju objavljenih točaka dnevnog reda  mogu dobiti na uvid od 16.06.2025. g. svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Obala 5.
 

BRODOGRADILIŠTE PUNAT d.o.o.
Mario Wagner dipl.ing.                 
direktor