POZIV ZA 30. REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA – MARINA PUNAT d.o.o.

Dnevni red:
Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.

1. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2023. g. te izvješće revizora Društva.
2. Prihvaćanje godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2023. g.
3. Prihvaćanje izvješća  Nadzornog odbora Društva za 2023. g.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave - direktorici Društva za 2023. g.
5. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2023. g.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2023.g.
7. Donošenje odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. g.

 
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu:
Ad 1.)Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2023. godinu s izvješćem revizora Društva
Ad 2.)Donošenje odluke o prihvaćanju godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za poslovnu 2023. g.
Ad 3.)Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2023. g.
Ad 4.)Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave - direktorici Društva za 2023. g.
Ad 5.)Donošenje odluke o rasporedu ostvarene neto dobit Društva za poslovnu 2023. godinu  na način da se rasporedi:
- na članove Društva iznos od 1.480.000,00 eura
- ostatak u zadržanu dobit
Ad 6.)Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2023. g.
Ad 7.)Donošenje odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva u neto iznosu od 150,00 eura po sastanku
Ad 8.)Donošenje odluke o imenovanju tvrtke LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, za revizora Društva za 2023. g.
 
 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 30. (tridesetoj) redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat d.o.o.. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.            
 
 
U Puntu, dana 29.05.2024. g.                                                                                    

MARINA PUNAT d.o.o.                                                                                                                                                                    
direktorica: B. Renata Marević