Poziv za 28. Redovnu glavnu Skupštinu društva – Marina Punat d.o.o.

Dnevni red:
 
Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika.

1. Prihvaćanje godišnjih financijskih izvješća za 2021. g. te izvješće revizora Društva.
2. Prihvaćanje godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2021. g.
3. Prihvaćanje izvješća  Nadzornog odbora Društva za 2021. g.
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice jedinom članu Uprave - direktorici Društva za 2021. g.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2021.g.
6. Donošenje odluke o upotrebi ostvarene neto dobiti za 2021. g.
7. Donošenje odluke o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina
8. Donošenje odluke o visini mjesečne nagrade članovima Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. g.

 
Uprava i Nadzorni odbor predlažu:

• Ad 1.)Donošenje odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za poslovnu 2021. godinu s izvješćem revizora Društva .
• Ad 2.)Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za  poslovnu 2021. g.
• Ad 3.)Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2021. g.
• Ad 4.)Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave – direktorici Društva za 2021. g.
• Ad 5.)Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor vođenja poslova za poslovnu 2021. g.
• Ad 6.)Donošenje odluke o rasporedu ostvarene neto dobit Društva za poslovnu 2021. godinu  na način da se u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit.
• Ad 7.)Donosi se odluka o isplati zadržane neto dobiti iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 11.500.000,00 kuna.
• Ad 8.)Donošenje odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva u neto iznosu od 1.000,00 kuna po sastanku.
• Ad 9.)Donošenje odluke o imenovanju tvrtke LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 70 za revizora Društva za 2022. g.

 
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Glavne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 28. (dvadesetosmoj) redovitoj glavnoj skupštini Marine Punat. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.            
 

MARINA PUNAT d.o.o.                                                                                                                                                                     
direktorica: B. Renata Marević