Dnevni red:
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluka pod točkama 2 i 3 na način kako slijedi:
Ad 2. Skupština Društva donijela je
Odluku o pripajanju društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040022362, OIB: 12730831491 (pripojeno društvo) društvu MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 (društvo preuzimatelj)
Ad 3. Skupština Društva donijela je
Odluku o odobrenju Ugovora o pripajanju društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040022362, OIB: 12730831491 (pripojeno društvo) društvu MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 (društvo preuzimatelj)
Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen između društva MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 kao društva preuzimatelja i društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 kao pripojenog društva, u bitnom sadržaju kako slijedi:
Skupština se ovim putem odriče prava na pobijanje odluke o pripajanju i pozivanja na ništetnost iste.
* * *
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Izvanredne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 17. (sedamnaestoj) Izvanrednoj skupštini Marine Punat d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.
Bernarda Renata Marević
član uprave Marina Punat d.o.o.
- Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
- Donošenje Odluke o pripajanju društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040022362, OIB: 12730831491 (pripojeno društvo) društvu MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 (društvo preuzimatelj)
- Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o pripajanju društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040022362, OIB: 12730831491 (pripojeno društvo) društvu MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 (društvo preuzimatelj)
Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje odluka pod točkama 2 i 3 na način kako slijedi:
Ad 2. Skupština Društva donijela je
Odluku o pripajanju društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040022362, OIB: 12730831491 (pripojeno društvo) društvu MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 (društvo preuzimatelj)
Ad 3. Skupština Društva donijela je
Odluku o odobrenju Ugovora o pripajanju društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040022362, OIB: 12730831491 (pripojeno društvo) društvu MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 (društvo preuzimatelj)
Odobrava se Ugovor o pripajanju sklopljen između društva MARINA PUNAT d. o. o., Puntica 7, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 kao društva preuzimatelja i društva BRODICA d. o. o., Kanajt 5, Punat, Hrvatska, (MBS) 040007239, OIB: 52846613956 kao pripojenog društva, u bitnom sadržaju kako slijedi:
- Predmet Ugovora je pripajanje pripojenog društva društvu preuzimatelju pri čemu pripojeno društvo prenosi cjelokupnu svoju imovinu na društvo preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije, a društvo preuzimatelj preuzima tu cjelokupnu imovinu, kao i sva prava i obveze pripojenog društva te postaje sveopći pravni slijednik pripojenog društva na dan upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisan društvo preuzimatelj.
- Ugovor sadrži sporazum o prijenosu imovine, prava i obveza pripojenog društva na društvo preuzimatelja.
- Utvrđuje se kako polaznu osnovu za pripajanje čine financijska izvješća pripojenog društva na dan 30.09.2021., te se utvrđuje da će društvo preuzimatelj u svom računovodstvu nastaviti s vrijednostima aktive i pasive koje se prenose i koje su iskazane u završnoj bilanci pripojenog društva.
- Utvrđeno je da je društvo preuzimatelj jedini član pripojenog društva te da primjenjujući članak 539. Zakona o trgovačkim društvima u društvu preuzimatelju neće doći do povećanja temeljnog kapitala za iznos temeljenog kapitala pripojenog društva.
- Vjerovnicima društava koji sudjeluju u pripajanju koji se sa svojim zahtjevima jave društvu preuzimatelju u roku od šest mjeseci od objave upisa pripajanja u sudski registar u koji je upisano društvo koje sudjeluje u pripajanju čiji je vjerovnik, jamči se osiguranje potraživanja.
- Utvrđeno je da pripajanjem prestaje mandat člana uprave pripojenog društva, te da se na društvo preuzimatelja prenose ugovori radnika pripojenih društava te da članu uprave pripojenog društva društvo preuzimatelj nije obavezno osigurati nikakva posebna prava ili pogodnosti.
- Utvrđeno je da tvrtka, sjedište i uprava društva preuzimatelja ostaju nepromijenjeni.
Skupština se ovim putem odriče prava na pobijanje odluke o pripajanju i pozivanja na ništetnost iste.
* * *
Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Izvanrednoj Skupštini Društva pismeno prijave prije održavanja Izvanredne Skupštine Predsjedniku Nadzornog odbora Društva. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 17. (sedamnaestoj) Izvanrednoj skupštini Marine Punat d.o.o. Punomoć se predaje predsjedniku Nadzornog odbora Društva s prijavom namjere sudjelovanja i ista se zadržava u Društvu na čuvanju.
Uprava Društva obavještava sve članove Društva da cjelokupnu poslovnu dokumentaciju mogu dobiti na uvid svakog radnog dana od 8 do 16 sati u sjedištu Društva u Puntu, Puntica 7.
Bernarda Renata Marević
član uprave Marina Punat d.o.o.
