1. Saziva se skupština trgovačkog društva MARINA PUNAT d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, sa slijedećim dnevnim redom:
1.) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Marina Punat d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040007239, OIB: 52846613956.
2. Prijedlog Odluke:
Ad.1.Uprava i Nadzorni odbor društva predlažu Skupštini društva da donese slijedeću
ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA UPLATOM NOVCA I UNOSOM PRAVA
1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva MARINA PUNAT d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, OIB: 52846613956, iznosi 19.140.000,00 kn Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Utvrđuje se da su utvrđena financijska izvješća Društva za poslovnu 2019. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala i rezervi, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), sastavljena u 2020.god., te da su potvrđena od revizora LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba dana 8. lipnja 2020. god., koji je dao pozitivno mišljenje tj. da financijska izvješća u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2019. god.
2. Temeljni kapital društva Marina Punat d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, OIB: 52846613956 povećava se s iznosa od 19.140.000,00 kn za iznos ne manji od 18.100.000,00 kn na iznos ne manji od 37.240.000,00 kn, a ne veći od 47.706.700,00 kn izdavanjem novih poslovnih udjela društva.
3. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se unosom prava, odnosno poslovnog udjela koji jedini član društva Brodica d.o.o.,Punat (Općina Punat), Kanajt 5, OIB: 12730831491, i to Marina Punat Grupa d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, OIB: 73836543020, ima u istome društvu, te koji nominalno iznosi 20.000,00 kn, a prema procjeni Antares savjetovanje d.o.o. 18.100.100,00 kn i uplatama u novcu.
4. Prema izvršenoj procjeni, sukladno gore navedenom, postojeći udjeli članova društva u društvu MARINA PUNAT d.o.o., uvećali bi se za 149,251%. Poslovni udjeli izdaju se u omjeru 1:1 na način da je za preuzimanje 1.000,00 kn nominalnog iznosa poslovnog udjela potrebno uplatiti 1.000,00 kn. ili unijeti vrijednost od 1.000,00 kn prava. Pri tom se u rezerve kapitala društva unosi sav iznos novca odnosno vrijednost prava koja čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa poslovnog udjela do punog iznosa uplate odnosno vrijednosti unesenih prava. Najmanji iznos uplate u novcu iznosi 1.000,00 kn, a svaki veći iznos uplate mora biti višekratnik broja 1.000. Uplata mora biti izvršena u cijelosti prije preuzimanja poslovnog udjela na račun društva MARINA PUNAT d.o.o. otvoren kod Erste & Steiermärkische bank d.d. IBAN br.: HR4524020061100387782.
5. Postojeći članovi društva imaju pravo da u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala društva preuzmu temeljne uloge u srazmjeru svojih uloga u temeljnom kapitalu društva.
6. Osobe koje vrše unos prava u društvo, dužne su prije preuzimanja poslovnog udjela Društva s Društvom sklopiti ugovor o unosu prava u Društvo u zakonom propisanom obliku.
7. Svaka osoba koja izvrši uplatu odnosno unese pravo u društvo stječe pravo na preuzimanje 1 novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu koji je jednak vrijednosti koju je ta osoba uplatila u novcu i unijela u pravima.
8. Sve osobe, članovi društva, nakon unosa prava i uplate u novcu u društvo mogu preuzeti poslovne udjele u društvu davanjem izjave o preuzimanju poslovnih udjela sukladno čl. 457.s.t.5. ZTD-a.
9. Nakon isteka roka za preuzimanje poslovnih udjela ovlašćuje se Uprava društva uz suglasnost Nadzornog odbora da svojom odlukom utvrdi:
- za koliko je točno povećan temeljni kapital društva i koliki je novi iznos temeljnog kapitala društva;
- koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u društvu;
- tko je sve preuzeo nove poslovne udjele, te tko su sve nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala članovi društva i koje poslovne udjele drže u društvu;
-Odluka uprave iz ove točke, zajedno sa suglasnošću Nadzornog odbora na tu odluku, smatrati će se sastavnim dijelom ove odluke i priložiti će se istoj kao njezin Prilog.
10. Ovlašćuje se uprava društva da u skladu sa sadržajem odluke iz prethodne točke poduzme potrebne radnje da se u potpuni tekst društvenog ugovora unese točan novi broj poslovnih udjela, kao i da se isti podnese na potvrdu javnom bilježniku.
11. Po isteku roka iz t. 5. i pod uvjetom da je uprava društva sukladno t. 9.utvrdila da je povećanje tem. kapitala uspjelo:
- Uprava društva dužna je izraditi Izvješće o povećanju temeljnog kapitala
- Uprava i Nadzorni odbor društva dužni su provesti reviziju i izraditi izvješće o revizjii povećanja tem. kapitala
- revizor povećanja tem. kapitala dužan je provesti reviziju i izraditi izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala sukladno čl. 457.st.6. u svezi čl. 390. st.4. ZTD-a.
Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja, a tem. kapital smatra se povećanim od dana upisa povećanja u sudski registar.
Nalaže se Upravi društva i Nadzornom odboru društva da, pod uvjetom da ova Odluka bude uspješno provedena u zakonskom roku podnesu prijavu za upis Odluke u sudski registar.
3. Skupština će se održati dana 9. veljače 2021. godine s početkom u 11 sati.
Skupština će se radi pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, donesenih mjera Stožera civilne zaštite te u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održati elektroničkim putem, korištenjem sredstava za elektroničku komunikaciju na daljinu (putem Zoom aplikacije), putem poveznice:
B. Renata Marevic - Marina Punat d.o.o. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: 13. Izvanredna Skupština Marine Punat d.o.o.
Time: Feb 9, 2021 11:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85649734989?pwd=bzN2QVhxR3BJWnpleTlkeG5mbmp5UT09
Meeting ID: 856 4973 4989
Passcode: 977282
One tap mobile
+13462487799,,85649734989#,,,,*977282# US (Houston)
+16465588656,,85649734989#,,,,*977282# US (New York)
Dial by your location
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Meeting ID: 856 4973 4989
Passcode: 977282
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdWQ2Ca3tc
4. Sukladno čl. 22.6 Društvenog ugovora Skupština se saziva objavom oglasa na internetskim stranicama Društva.
5. Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva prijave na e-mail: info@marina-punat.hr najkasnije tri dana prije održavanja Glavne Skupštine. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 13. (trinaestoj) Izvanrednoj skupštini Marine Punat. Punomoć se dostavlja na e-mail: info@marina-punat.hr najkasnije tri dana prije održavanja Glavne Skupštine u skeniranom obliku, dok se izvornik nužno mora poslati na adresu Društva radi trajnog čuvanja.
6. Ako ni po proteku šezdeset minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine društva nije pristupio potreban broj članova društva odnosno njihovih punomoćnika u smislu odrebe iz čl. 21.1. Društvenog ugovora, predsjedavajući skupštine odredit će dan i sat održavanja ponovne skupštine ali ne prje isteka trideset dana računajući od dana neuspjelog saziva.
Ako ni nakon ponovnog sazivanja glavne skupštine društva ne pristupe dioničari ili njihovi punomoćnici sukladno odredbi iz čl. 21.1. Društvenog ugovora sjednica će se održati ako zastupljenost članova društva ili njihovih punomoćnika prelazi 33% svih glasova.
Ako ni nakon proteka šezdeset minuta od sata saziva ponovne sjednice ne pristupe članovi društva ili njhovi punomćnici sukladno odredbi iz čl. 21.4., Glavna skupština društva održat će se bez obzira na određenu zastupljenost članova društva ili njihovih punomoćnika.
Bernarda Renata Marević
član uprave Marina Punat d.o.o.
1.) Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Marina Punat d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta (MBS) 040007239, OIB: 52846613956.
2. Prijedlog Odluke:
Ad.1.Uprava i Nadzorni odbor društva predlažu Skupštini društva da donese slijedeću
ODLUKU O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA UPLATOM NOVCA I UNOSOM PRAVA
1. Utvrđuje se da temeljni kapital društva MARINA PUNAT d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, OIB: 52846613956, iznosi 19.140.000,00 kn Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Utvrđuje se da su utvrđena financijska izvješća Društva za poslovnu 2019. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o promjenama kapitala i rezervi, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijska izvješća), sastavljena u 2020.god., te da su potvrđena od revizora LeitnerLeitner Revizija d.o.o. iz Zagreba dana 8. lipnja 2020. god., koji je dao pozitivno mišljenje tj. da financijska izvješća u svim značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno financijski položaj Društva na dan 31. 12. 2019. god.
2. Temeljni kapital društva Marina Punat d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, OIB: 52846613956 povećava se s iznosa od 19.140.000,00 kn za iznos ne manji od 18.100.000,00 kn na iznos ne manji od 37.240.000,00 kn, a ne veći od 47.706.700,00 kn izdavanjem novih poslovnih udjela društva.
3. Povećanje temeljnog kapitala izvršit će se unosom prava, odnosno poslovnog udjela koji jedini član društva Brodica d.o.o.,Punat (Općina Punat), Kanajt 5, OIB: 12730831491, i to Marina Punat Grupa d.o.o., Punat (Općina Punat), Puntica 7, OIB: 73836543020, ima u istome društvu, te koji nominalno iznosi 20.000,00 kn, a prema procjeni Antares savjetovanje d.o.o. 18.100.100,00 kn i uplatama u novcu.
4. Prema izvršenoj procjeni, sukladno gore navedenom, postojeći udjeli članova društva u društvu MARINA PUNAT d.o.o., uvećali bi se za 149,251%. Poslovni udjeli izdaju se u omjeru 1:1 na način da je za preuzimanje 1.000,00 kn nominalnog iznosa poslovnog udjela potrebno uplatiti 1.000,00 kn. ili unijeti vrijednost od 1.000,00 kn prava. Pri tom se u rezerve kapitala društva unosi sav iznos novca odnosno vrijednost prava koja čini razliku od vrijednosti preuzetih nominalnih iznosa poslovnog udjela do punog iznosa uplate odnosno vrijednosti unesenih prava. Najmanji iznos uplate u novcu iznosi 1.000,00 kn, a svaki veći iznos uplate mora biti višekratnik broja 1.000. Uplata mora biti izvršena u cijelosti prije preuzimanja poslovnog udjela na račun društva MARINA PUNAT d.o.o. otvoren kod Erste & Steiermärkische bank d.d. IBAN br.: HR4524020061100387782.
5. Postojeći članovi društva imaju pravo da u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala društva preuzmu temeljne uloge u srazmjeru svojih uloga u temeljnom kapitalu društva.
6. Osobe koje vrše unos prava u društvo, dužne su prije preuzimanja poslovnog udjela Društva s Društvom sklopiti ugovor o unosu prava u Društvo u zakonom propisanom obliku.
7. Svaka osoba koja izvrši uplatu odnosno unese pravo u društvo stječe pravo na preuzimanje 1 novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu koji je jednak vrijednosti koju je ta osoba uplatila u novcu i unijela u pravima.
8. Sve osobe, članovi društva, nakon unosa prava i uplate u novcu u društvo mogu preuzeti poslovne udjele u društvu davanjem izjave o preuzimanju poslovnih udjela sukladno čl. 457.s.t.5. ZTD-a.
9. Nakon isteka roka za preuzimanje poslovnih udjela ovlašćuje se Uprava društva uz suglasnost Nadzornog odbora da svojom odlukom utvrdi:
- za koliko je točno povećan temeljni kapital društva i koliki je novi iznos temeljnog kapitala društva;
- koliko je novih poslovnih udjela izdano, u kojim nominalnim iznosima, te koliki je novi ukupni broj poslovnih udjela u društvu;
- tko je sve preuzeo nove poslovne udjele, te tko su sve nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala članovi društva i koje poslovne udjele drže u društvu;
-Odluka uprave iz ove točke, zajedno sa suglasnošću Nadzornog odbora na tu odluku, smatrati će se sastavnim dijelom ove odluke i priložiti će se istoj kao njezin Prilog.
10. Ovlašćuje se uprava društva da u skladu sa sadržajem odluke iz prethodne točke poduzme potrebne radnje da se u potpuni tekst društvenog ugovora unese točan novi broj poslovnih udjela, kao i da se isti podnese na potvrdu javnom bilježniku.
11. Po isteku roka iz t. 5. i pod uvjetom da je uprava društva sukladno t. 9.utvrdila da je povećanje tem. kapitala uspjelo:
- Uprava društva dužna je izraditi Izvješće o povećanju temeljnog kapitala
- Uprava i Nadzorni odbor društva dužni su provesti reviziju i izraditi izvješće o revizjii povećanja tem. kapitala
- revizor povećanja tem. kapitala dužan je provesti reviziju i izraditi izvješće o reviziji povećanja temeljnog kapitala sukladno čl. 457.st.6. u svezi čl. 390. st.4. ZTD-a.
Ova odluka primjenjuje se od dana donošenja, a tem. kapital smatra se povećanim od dana upisa povećanja u sudski registar.
Nalaže se Upravi društva i Nadzornom odboru društva da, pod uvjetom da ova Odluka bude uspješno provedena u zakonskom roku podnesu prijavu za upis Odluke u sudski registar.
3. Skupština će se održati dana 9. veljače 2021. godine s početkom u 11 sati.
Skupština će se radi pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, donesenih mjera Stožera civilne zaštite te u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo održati elektroničkim putem, korištenjem sredstava za elektroničku komunikaciju na daljinu (putem Zoom aplikacije), putem poveznice:
B. Renata Marevic - Marina Punat d.o.o. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: 13. Izvanredna Skupština Marine Punat d.o.o.
Time: Feb 9, 2021 11:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85649734989?pwd=bzN2QVhxR3BJWnpleTlkeG5mbmp5UT09
Meeting ID: 856 4973 4989
Passcode: 977282
One tap mobile
+13462487799,,85649734989#,,,,*977282# US (Houston)
+16465588656,,85649734989#,,,,*977282# US (New York)
Dial by your location
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 646 558 8656 US (New York)
+1 669 900 9128 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Washington DC)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
Meeting ID: 856 4973 4989
Passcode: 977282
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kdWQ2Ca3tc
4. Sukladno čl. 22.6 Društvenog ugovora Skupština se saziva objavom oglasa na internetskim stranicama Društva.
5. Pozivaju se svi članovi Društva da namjeru svog sudjelovanja na Glavnoj Skupštini Društva prijave na e-mail: info@marina-punat.hr najkasnije tri dana prije održavanja Glavne Skupštine. Član Društva pravo glasa može ostvariti i preko punomoćnika. Punomoć se mora dati u pisanom obliku i mora biti ovjerena s naznakom da se ista daje u svrhu glasovanja na 13. (trinaestoj) Izvanrednoj skupštini Marine Punat. Punomoć se dostavlja na e-mail: info@marina-punat.hr najkasnije tri dana prije održavanja Glavne Skupštine u skeniranom obliku, dok se izvornik nužno mora poslati na adresu Društva radi trajnog čuvanja.
6. Ako ni po proteku šezdeset minuta nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Glavne skupštine društva nije pristupio potreban broj članova društva odnosno njihovih punomoćnika u smislu odrebe iz čl. 21.1. Društvenog ugovora, predsjedavajući skupštine odredit će dan i sat održavanja ponovne skupštine ali ne prje isteka trideset dana računajući od dana neuspjelog saziva.
Ako ni nakon ponovnog sazivanja glavne skupštine društva ne pristupe dioničari ili njihovi punomoćnici sukladno odredbi iz čl. 21.1. Društvenog ugovora sjednica će se održati ako zastupljenost članova društva ili njihovih punomoćnika prelazi 33% svih glasova.
Ako ni nakon proteka šezdeset minuta od sata saziva ponovne sjednice ne pristupe članovi društva ili njhovi punomćnici sukladno odredbi iz čl. 21.4., Glavna skupština društva održat će se bez obzira na određenu zastupljenost članova društva ili njihovih punomoćnika.
Bernarda Renata Marević
član uprave Marina Punat d.o.o.
